本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者 严沉脱漏，并对其内容的实正在、精确和完整承担个体及连带义务。江西国泰集团股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年5月届满，为公司董事会的一般运做，按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等，公司按法式进行董事会的换届选举工做。现将换届选举具体环境申明如下：公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非董事的议案》和《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》。经公司股东保举，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟推举洪余和先生、王叶胜先生和温鹏先生做为公司第七届董事会非董事候选人；拟推举邓铁清先生、陆明先生和张岩先生为公司第七届董事会董事候选人，此中张岩先生为会计专业人士。上述董事候选人的任期为自公司股东会审议通过之日起三年，简历详见附件。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司第七届董事会非董事（不含职工董事）、董事的选举将以累积投票制的体例进行。股东会选举发生的董事将取公司职工代表大会选举发生的职工董事配合构成公司第七届董事会。上述董事候选人的任职资历合适相关法令、律例、规范性文件对董事任职资历的要求，不存正在《公司法》《公司章程》等的不得担任上市公司董事的景象，未遭到过中国证监会的行政惩罚或证券买卖所，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象。董事候选人的教育布景、工做履历等均可以或许胜任其职责要求，合适《上市公司董事办理法子》中相关董事任职资历及性的相关要求。为确保公司的一般运做，正在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体将按照法令、律例和《公司章程》的继续履行董事职责。公司第六届董事会任期届满后，辛仲平先生因达到退休春秋，将不再担任公司第七届董事会。柳习科先生自2020年5月6日起担任公司董事，任期即将满六年，按照《上市公司董事办理法子》的相关，不再担任公司第七届董事。辛仲平先生和柳习科先生正在担任公司董事期间，恪尽职守、勤奋尽责，履行董事职责，正在公司规范运做、为公司高质量成长做出了积极贡献。公司及董事会向辛仲平先生和柳习科先生正在任职期间为公司所做出的贡献暗示衷心的感激！1、洪余和：男，1971年3月出生，中员，河海大学办理科学取工程硕士研究生学历。历任江西省水利水电学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程无限公司副总司理、总司理，江西省水利投资集团无限公司规划成长部干部、部长，司理，江西省水利投资集团无限公司总司理帮理兼江西省水电成长无限公司董事长、总司理，江西省水利投资集团无限公司总司理帮理、办从任兼江西省水投扶植集团无限公司党委、董事长，江西省水利投资集团无限公司副总司理兼江西省水投扶植集团无限公司党委、董事长，江西省水利投资集团无限公司副总司理，江西国泰集团股份无限公司党委副、副董事长兼总司理。现任江西国泰集团股份无限公司党委、董事长。2、王叶胜：男，1967年9月出生，中员，大学学历，高级工程师。历任江西万年青水泥股份无限公司平安环保部手艺员、副部长、部长；江西万年青水泥股份无限公司万年水泥厂办公室从任、行政人事部部长；江西瑞金万年青水泥无限义务公司党委副、纪委；江西省建材集团无限公司人力资本部部长、江西万年青科技工业园公司总司理；江西省军工控股集团无限公司监事会。3、温鹏：男，1980年11月出生，中员，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任江西钨业集团无限公司财政部从管、高级司理，江西钨业控股集团无限公司审计部（风险办理部）副总司理，江西钨业股份无限公司审计风控部（法令事务部）总司理。现任江西钨业控股集团无限公司审计部总司理，江西国泰集团股份无限公司董事。1、邓铁清：男，1964年11月出生，中员，国防科学手艺大学计较机软件专业硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴。1984年7月获武汉测绘学院计较手艺专业学士学位，1987年5月获国防科学手艺大学计较机软件专业硕士学位。1987年5月至1993年7月国防科学手艺大学计较机研究所工做，任教员；1993年8月至2017年6月总后勤部后勤科学研究所工做，历任研究室副从任、从任，科技处副处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（手艺4级，文职2级）；2020年4月正在航天长峰股份无限公司工做，任首席科学家。研究获国度科技前进一等1项（签名第一）、戎行科技前进一等2项、国度部委级科技前进二等12项。颁发学术论文100余篇。1996年评为中国人平易近解放军总后勤部首批“科技新星”。曾任中国计较机学会理事、中国尺度化协会理事、物联网财产手艺立异计谋联盟副理事长、中国人平易近解放军总后勤部消息化专家征询委员会委员、中国人平易近解放军总后勤部软件园副从任、计较机学会副理事长。现任江西国泰集团股份无限公司董事。生导师。 韶华东工程学院本科结业； 年获得华东工程学院含能材料硕士学位；1999年获得南京理工大学含能材料博士学位；2001年晋升传授。兼任兵工学报、火学报、含能材料编委、EMF编委，爆破器材副从编和FirePhysChem国度科学手艺励评审专家（2017年—2020年）；国度天然科学基金项目通信/会评专家（2015—2024年）；国度严沉专项项目评审专家；火手艺专业组（2011—2016年）。现任江西国泰集团股份无限公司董事。3、张岩：男，1982年2月出生，中员，厦门大学财政学博士，江西财经大学工商办理博士后。持久正在高档院校处置讲授和科研工做，处置本钱市场财政会计问题研究，次要涉及IPO和公司管理等方面；掌管国度天然科学基金、省部级科研课题多项，出书专著1部。现任江西财经大学会计学院副传授、硕士生导师，江西财经大学财政办理系从任，江中药业股份无限公司董事，江西洪都航空工业股份无限公司董事。